مالت حساب بانک پیلاتوس را بدنبال دستگیری مدیر آن که دلال رژیم ایران بود،مسدود کرد

 

مالت حساب بانک پیلاتوس را بدنبال دستگیری مدیر آن در آمریکا که دلال رژیم ایران بود،مسدود کرد

خبرگزاری رویتر در این باره گزارش داد پلیس مالت بعد از آن که مدیر بانک پیلاتوس به اتهام نقض تحریمهای آمریکا دستگیر شد، معاملات بانک را مسدود کرده

بگفته دادستانها در اوایل این هفته علی صدر هاشمی نژاد 38ساله رئیس بانک در یک دادگاه فدرال منهتن به دلیل شرکت در یک توطئه در دور زدن تحریمهای آمریکا محکوم شده بود. بنا به این گزارش وی روز دوشنبه 28 اسفند دستگیر شد.

خبرگزاری رویتر روز چهارشنبه اول فروردین در این باره گزارش داد: دادستانها فدرال آمریکا گفتند یک دلال رژیم ایران را به اتهام شرکت در یک طرح و توطئه دور زدن تحریم ها و استفاده از سیستم مالی ایالات متحده برای قاچاق بیش از 115 میلیون دلار به ایران دستگیر کردند. این مبلغ تحت یک قرارداد ساختمانی در ونزوئلا پرداخت شده بود.

دادستانها گفتند در دادگاه فدرال در منهتان نیویورک علیه علی صدر هاشمی نژاد Ali Sadr Hashemi Nejad 38 ساله در رابطه با شش اتهام اعلام جرم شد و وی متهم به داشتن نقش در توطئه برای دور زدن تحریم های اقتصادی علیه رژیم ایران شد.

علی صدرنژاد مدیر بانک پیلاتوس Pilatus ثبت شده در مالت روز دوشنبه 28اسفند در ایالت دالس Dulles ویرجینیا دستگیر شده است...

جفری برمن Geoffrey Berman دادستان ایالات متحده در منهتن گفت همانگونه که در اعلام جرم گفته شده است علی صدر هاشمی نژاد یک شبکه از کمپانی های پوششی و حسابهای بانکی برای لاپوشانی معاملات تجاری خود بارژیم در ونزوئلا برای دور زدن تحریم ها ایجاد کرده بود،”...

خبرگزاری رویتر با مخابره این خبر افزود: دافنه کاروآنا گالیتسیا Daphne Caruana Galizia  یک روزنامه نگار اهل مالت که در ماه اکتبر گذشته بقتل رسید در چندین مقاله خود بانک پیلاتوس Pilatus و علی صدر را متهم به ایجاد تسهیلات برای فعالیتهای فاسد سیاسی و پولشوئی کرده بود...