وزارت خزانه داری آمریکا: تحریم ٩ فرد و شرکت وابسته به سپاه پاسداران

وزارت خزانه داری آمریکا: تحریم ٩ فرد و شرکت وابسته به سپاه پاسداران

خبرگزاری رویتر:‌ خزانه داری آمریکا تحریمهای تازه یی را علیه 6 نفر مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و 3 نهاد دیگر رژیم ایران را اعمال کرد

استیون منوچن وزیر خزانه داری آمریکا: افراد و نهادهای رژیم ایران که تحریم شدند یک شبکه گسترده ارزی را اداره می کردند

خاطرنشان می شود استیون منوچین وزیرخزانه داری روز چهارشنبه بعد از خروج از برجام در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: تحریم ها از هم اکنون شروع شده ست

خبرهای تکمیلی

قطع یک شبکه تبادل ارز در ایران و امارات‌ توسط آمریکا و امارات متحده عربی

خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه20 اردیبهشت با عنوان آمریکا ٩ فرد و شرکت وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرد گزارش داد:‌ وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای در سایت خود اعلام کرد که شش نفر و سه شرکت تحت مقررات آمریکا برای هدف قرار دادن مظنونین تروریستی و فعالیت‌های مالی رژیم ایران، به تصویب رساند.

در این بیانیه آمده‌است: «روز پنجشنبه ایالات‌متحده و امارات‌متحده‌عربی به طور مشترک اقدام به قطع یک شبکه تبادل ارز وسیع در ایران و امارات‌متحده‌عربی کرده‌اند که میلیون ها دلار به نیروی وابسته به نیروی سپاه پاسداران برای تامین سرمایه فعالیت‌های زیانبار آن و گروه‌های نیابتی منطقه‌ای آن انتقال داده می‌شد.

به طور خاص, دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات‌متحده نه فرد و نهاد را در لیست خود قرار داد».

در این گزارش همچنین آمده است: بانک مرکزی ایران " در برنامه و برنامه های سپاه پاسداران - نیروی قدس " همدست بوده و فعالانه از تبدیل ارز این شبکه پشتیبانی کرده‌است و دسترسی آن به سرمایه‌هایی را که در حساب‌های بانکی خارجی خود نگه‌داشته است را ممکن ساخته‌است ."" این شبکه صراف‌ها و دلالان صدها میلیون دلار را تبدیل به ارز دیگر کرده‌اند ." این مورد اولین تحریم جدید از زمان خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای رژیم ایران است.

 

مشخصات تحریم شدگان در پرونده اقدامات ارزی نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران

آمریکا روز پنجشنبه از اقدامات مشترک آمریکا و امارات متحده عربی برای اخلال در کار یک شبکه وسیع خرید و فروش ارزهای خارجی در ایران و امارات خبر داد. در تمام این فعالیتها اقدامات مالی سپاه پاسداران مشترک است .اسامی افراد تحریم شده و نهادها در روزپنجشنبه توسط خرانه داری آمریکا عبارتند از:

مسعود نیکبخت: یک سرکرده سپاه پاسداران - در همکاری با مقداد امینی از صرافی «جهان ارس کیش»، از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت های مالی داشته است.

سعید نجف پور: مدیرعامل شرکت «جهان ارس کیش»، شرکت پوششی سپاه پاسداران. او و دستیارش مقداد امینی فعالیت های مالی برای نیروی قدس سپاه پاسداران انجام داده اند.

محمد حسن خدایی: شریک نجفپور در شرکت «جهان ارس کیش». او با همکاری محمدرضا خدمتی که صراف دیگری است، شرکتهای پوششی برای کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران تاسیس کرده است و با شریک خود سعید نجف پور، و دستیارش مقداد امینی، از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت های مالی کرده است.

مقداد امینی: یک مقام شرکت جهان ارس کیش (شرکت پوششی سپاه پاسداران) و دستیار سعید نجفپور (مدیرعامل جهان ارس کیش). او که یک صراف است، با مسعود نیکبخت (یک سرکرده سپاه پاسداران) به خاطر انجام فعالیت های مالی از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم شده است.

محمدرضا خدمتی: مدیرعامل «صرافی راشد» و مالک شرکت «خدمتی و شرکا». او با همکاری مقداد امینی از صرافی «جهان ارس کیش» و فردی به نام فواد صالحی، پول نقد زیادی به امارات منتقل کرده است و آنجا پول های نقد را از طریق صرافی ها از جمله «صرافی راشد» به دلار آمریکا تبدیل می کرد. محمدرضا خدمتی با جعل سند، فعالیت های غیرقانونی خود را از دید مقامات اماراتی پنهان می کرد.

فواد صالحی: او به محمدرضا خدمتی (مدیرعامل صرافی راشد) برای تبدیل ارزهای نیروی قدس سپاه پاسداران کمک می کرد. او پول های زیادی را به امارات منتقل کرد و در آنجا پول ها را برای نیروی قدس سپاه پاسداران، به دلار تبدیل می کرد. او امکانات لازم و پشتیبانی های لازم را برای اقدامات محمدرضا خدمتی فراهم کرده است.

شرکت های تحریم شده عبارتند از

شرکت جهان ارس کیش: یک شرکت پوششی سپاه پاسداران، مستقر در تهران. این شرکت از حساب های خارجی بانک مرکزی ایران پول های نفت صادراتی ایران را دریافت و آن را برای سپاه پاسداران به ارز تبدیل می کرد.

صرافی راشد: مستقر در تهران. این صرافی برای نیروی قدس سپاه پاسداران پول ها را به ارز تبدیل می کرد. این شرکت در تبدیل پول های نقد ایران که به امارت منتقل می شد و تبدیل آنها به دلار آمریکا برای کمک به سپاه پاسداران نقش داشته است.

شرکت خدمتی و شرکا: مستقر در تهران. این شرکت چون در مالکیت «محمدرضا خدمتی و محمد حسن خدایی» (مالکان صرافی جهان ارس کیش) است، تحریم شده است.