رژیم ایران در لیست خاکستری FATF باقی ماند
رژیم ایران در لیست خاکستری FATF باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی FATF در نشست پایانی خود رژیم ایران را برای چهار ماه دیگر در لیست خاکستری خود نگه داشت.
تارنمای سی ان اس نیوز، ۲۷ مهر ۹۷ نوشته بود در صورت خروج ایران از لیست سیاه در آخرین جلسه گروه FATF و با تشدید تحریم های آمریکا علیه رژیم ایران، تهران می تواند مجددا در لیست سرمایه گذاریهای بین المللی قرار گیرد.
اما در نشست نهایی این گروه در پاریس حضور رژیم ایران در لیست خاکستری FATF برای ۴ ماه دیگر تمدید شد،
و رژیم ایران نتوانست خود را در سر فصل اجرایی شدن مرحله دوم تحریم ها که در ۱۳ آبانماه اجرایی خواهد شد از لیست خاکستری FATF خارج سازد و راهی برای دور زدن تحریم ها پیدا کند.
در این رابطه رئیس اجلاس FAFT گفت ما از عدم پیشرفت رژیم ایران برای پیوستن به این کنوانسیون سرخورده شده ایم.
با این حال اما، برای تثبیت نام رژیم ایران در لیست سیاه یا خارج کردن آنها از این لیست، به این رژیم ۴ ماه دیگر فرصت داده شد.
مجلس رژیم ایران در راستای درخواستهای گروه FATF، پس از جدالهای شدید باندی نهایتا چهار لایحه متشکل از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به 'کنوانسیون پالرمو'؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)،
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساند.
اما تنها یکی از آنها موفق به عبور از شورای نگهبان رژیم شده و به قانون تبدیل گردید و ۳ لایحه دیگر عملا به قانون تبدیل نشده اند.
روزنامه مردم سالاری از باند روحانی پیرامون این موضوع نوشت:
«این آخرین فرصت برای خروج نام جمهوری اسلامی از لیست سیاه این سازمان است و این در حالیست که از چهار لایحه مربوط به FATF در ایران هنوز سه مورد به تأیید نهایی نرسیده و خطر ماندن در لیست سیاه، هم‌چنان ایران را تهدید می‌کند
و اگر در همین هفته توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و تعیین‌تکلیف نشوند، نام جمهوری اسلامی از لیست سیاه FATF خارج نمی‌شود
و این می‌تواند در دوران تحریمهای جدید آمریکا از آبان ماه، شرایط دشوارتری را در مبادلات اقتصادی و بانکی برای (نظام) ایجاد کند.»
شایان ذکر است که مدیر اجرایی FATF، طی مصاحبه‌یی اعلام کرده بود، جلسه پاریس آخرین مهلت رژیم ایران برای بررسی پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی است. این در حالی است که ۱۰ماه از زمان تعهدی که بانک مرکزی ایران سپرده بود گذشته است ولی هنوز اقدامات مقتضی توسط رژیم ایران کامل نشده است.
خاطر نشان میشود که نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از یکشنبه 22 تا 27 مهرماه جاری به مدت شش روز در پاریس با محوریت ارزیابی پیشرفت رژیم ایران در اجرای استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تصمیم گیری در مورد ماندن یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه در حال برگزاری بود.
در وبسایت گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده است که در نشست این سازمان بیش از 800 مقام از 204 کشور، نهاد و حوزه قضایی، از جمله سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی برای شرکت در نشست شش روزه 'اف ای تی اف' در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به پاریس سفر کرده بودند.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین اعلام کرده است که در جریان این نشست شش روزه 140 سند در رابطه با یک سلسله موضوعات مهم برای یکپارچگی سیستم مالی و تأمین امنیت بین المللی آن مورد بحث قرار خواهند گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد 'استانداردهای بین المللی' برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین المللی در مورد رژیم ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی این رژیم دارای اهمیت حیاتی بود.