تحریم ۹ فرد و نهاد وابسته به رژیم ایران توسط خزانه داری آمریکا
تحریم
وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته ۲۹ آبانماه ۹۷ چند فرد و نهاد وابسته به رژیم ایران که تحریم های این کشور را دور می زدند را در لیست تحریم های خود قرار داد.
در گزارش وزارت خزانه داری آمریکا آمده است دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا
9 سوژه در یک شبکه بین المللی که از طریق آن رژیم ایران در همکاری با شرکتهای
روسی میلیونها بشکه نفت برای دولت سوریه فراهم میکند را لیست گذاری میکند.
رژیم اسد در مقابل این جابجایی صدها میلیون دلار آمریکایی به نیروی قدس سپاه پاسداران
را برای انتقال به حماس و حزب الله تسهیل میکند. تحریمهای ایالات متحده پشتیبانی مادی از دولت سوریه
از جمله انتقال نفت به بنادر تحت کنترل این رژیم و همچنین پشتیبانی مادی برای گروههای تروریستی لیست گذاری شده را منع میکند.
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در این رابطه گفت: امروز ما علیه یک طرح پیچیده که ایران و روسیه استفاده کرده اند
تا رژیم اسد را سر پا نگهدارند و برای فعالیت شرورانه ایران پول بدست بیاورند، اقدام میکنیم. مقامات بانک مرکزی ایران
به سوء استفاده از سیستم مالی بین المللی ادامه میدهند و در این مورد حتی از شرکتی استفاده کرده اند
که ظاهرا برای تجارت کالاهای بشردوستانه است ولی بعنوان یک ابزار تسهیل تبادلات مالی در حمایت از این طرح نفتی استفاده می شود .
حمایت رژیم ایران از تروریسم
در قسمت دیگری از گزارش خزانه داری آمریکا آمده است :لیست گذاریهای امروز نقش آفرینان تعیین کننده
در این طرح از جمله یک فرد سوری بنام محمد عامر الشویکی و شرکت مستقر در روسیه
او بنام« گلوبال ویژن گروپ» را هدف قرار میدهد. الشویکی در انتقال نفت از ایران
به سوریه و انتقال پول به نیروهای نیابتی مرگ آفرین نیروی قدس سپاه پاسداران، نقش محوری دارد.
لیست گذاریهای امروز نقش مهمی که مقامات بانک مرکزی ایران در تسهیل این طرح ایفا میکنند را برجسته میکند.
در جنگ داخلی سوریه، رژیم ایران به پشتیبانی نظامی و مالی برای رژیم اسد ادامه داده و کشتار مردم سوریه توسط رژیم اسد را امکان پذیر کرده است .
رژیم ایران به تأمین مالی تروریسم نیز ادامه میدهد و صدها میلیون دلار برای نیروهای نیابتی منطقه ای
خود و سازمانهای تروریستی لیست گذاری شده توسط آمریکا مانند حماس و حزب الله لبنان که منطقه را بیشتر بی ثبات میکنند، تأمین میکند.
این در حالیست که شهروندان ایرانی از بی توجهی و فساد دولتی از جمله فقدان
تأمین باثبات مواد غذایی و آب، برق و سایر نیازهای اساسی رنج می برند.
سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت،
رژیم ایران همچنان به خرج کردن پول برای اشاعه ترور به خرج کردن برای مردمش اولویت میدهد.
این نمونه دیگری از استفاده این رژیم از درآمد میلیونها بشکه نفت
برای تامین مالی ترویستها و رژیم قاتل اسد، علیه مردم خودش است .
تسهیل انتقال نفت به اسد توسط دولت ایران و روسیه
شرکت گروپ ویژن گلوبال Global Vision Group متعلق به الشویکی مستقر در روسیه با استفاده
از طیفی از مکانیزمها که برای پنهان کردن فعالیتهایش طراحی شده
با شرکت ملی نفت ایران هماهنگی میکند تا برای نفتی که به سوریه منتقل میشوند، پول بفرستد.
شرکت «گروپ ویژن گلوبال» این کار را با همکاری با شرکت دولتی روسیه
پرومسیریو ایمپورت، که زیر مجموعه وزارت انرژی روسیه است
انجام میدهد تا محموله های نفت ایران را از شرکت ملی نفت ایران به سوریه تسهیل کند.
شرکت «گروپ ویژن گلوبال» برای انتقال نفت از ایران به رژیم سوریه از تعدادی شناور استفاده میکند که بسیاری از آنها توسط شرکتهای
اروپایی بیمه شده اند. حداقل از سال 2014 شناورهایی که نفت ایران را حمل میکنند سیستم شناسایی اتوماتیک روی
عرشه کشتی را قبل از انتقال نفت به سوریه به عنوان شیوه ای برای پنهان کردن مقصد و دریافت کننده واقعی این نفت ایران خاموش کرده اند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی امروز یک توصیه نامه به جامعه حمل و نقل دریایی در خصوص ریسکهای تحریمی
انتقال نفت به دولت سوریه صادر میکند که شامل یک لیست تکمیل نشده از شناورهایی که از سال 2016 به سوریه نفت منتقل کردند، میشود.
ایران برای کمک به سوریه در پرداخت هزینه این نفت به روسیه از طریق الشویکی و شرکت گلوبال ویژن گروپ
به روسیه پول میفرستد. بانک مرکزی ایران برای پنهان کردن دست داشتن در این تبادلات مالی این پرداختها
را به بانک میر بیزنس با استفاده از شرکت پزشکی و دارویی «تدبیر کیش» مستقر در ایران میفرستد. علیرغم اشاره به کالاهای انساندوستانه
در اسم تدبیر کیش، این شرکت مکررا برای تسهیل تبادلات غیر قانونی در حمایت از این طرح نفتی مورد استفاده قرار گرفته است.
متعاقب انتقال پول توسط بانک مرکزی ایران از تدبیر کیش به شرکت «گروپ ویژن گلوبال» در روسیه، شرکت
«گروپ ویژن گلوبال» مبلغ را به شرکت دولتی روسیه «پرومیسیریو ایمپورت» منتقل میکند تا هزینه نفت را بپردازد.
بانک میر بیزنس در تاریخ 5 نوامبر 2018 مطابق فرمان اجرایی 13224 لیست گذاری شده بود
و یک شرکت تابعه کاملا تحت مالکیت بانک ملی ایران است که بعنوان کانال پرداختهای نیروی قدس سپاه پاسداران لیست گذاری شده است .
نقش بانک مرکزی رژیم
مقامات ارشد بانک ملی ایران نقش کلیدی در این ترتیبات بازی میکنند. رسول سجاد، مدیر بخش بین‌المللی بانک ملی رژیم ایران،
و حسین یعقوبی، معاون فرماندار امور بین‌الملل بانک ملی ایران، هر دو تبادلات الشویکی را تسهیل کرده اند.
اندر‌ئی دوگائف، معاون اول مدیر پرومسیریو ایمپورت از نزدیک با یعقوبی کار کرده است تا فروش نفت خام ایران به دولت سوریه را هماهنگ کند.
با این تمهید، پرومسیریو ایمپورت در کار با گلوبال ویژن گروپ میلیونها بشکه نفت ایران را به سوریه صادر کرده است.
این طرح در عین حال میلیونها دلار را بین بانک ملی ایران و حساب الشویکی در میر بیزنس بانک Mir Business Bank در روسیه جابجا کرده است.
نهادها و افراد لیست‌گذاری شده
محمد عامر الشویکی پیرو دستور اجرایی 13582 بخاطر کمک مادی، حمایت، یا ارائه حمایت مالی،
مادی یا تکنولوژیکی برای کالاها یا خدمات در حمایت از بانک مرکزی سوریه
گلوبال ویژن گروپ، پیرو دستور اجرایی 13582 بخاطر کمک مادی، حمایت یا ارائه حمایت مالی،
مادی یا تکنولوژیکی برای کالاها یا خدمات در حمایت از شرکت پالایشگاه بانیناس
و بانک مرکزی سوریه، موجودیت‌هایی که جزئی از دولت سوریه شناخته میشوند
پرومسیریو ایمپورت پیرو دستور اجرائی 13582 بخاطر مساعدت مادی، حمایت
یا ارائه حمایت مالی، مادی یا تکنولوژیکی برای کالاها یا خدمات در حمایت از “شرکت سوریه برای انتقال نفت
آندره دوگایویس، پیرو دستور اجرایی 13582 بخاطر عمل یا تلاش
برای عمل مستقیم یا غیرمستقیم از جانب پرومسیریوایمپورت
بانک میر بیزنس، پیرو دستور اجرائی 13582 بخاطر مساعدت مادی،
حمایت یا تأمین حمایت مالی، مادی یا تکنولوژیکی برای کالاها یا خدمات در حمایت از گلوبال ویژن گروپ
شرکت پزشکی و دارویی تدبیر کیش، پیرو دستور اجرائی 13582 بخاطر
مساعدت مادی، حمایت یا تأمین حمایت مالی، مادی یا تکنولوژیکی برای کالاها
یا خدمات در حمایت از گلوبال ویژن گروپ
رسول سجاد و حسین یعقوبی، پیرو دستور اجرائی 13224 بخاطر مساعدت،
حمایت یا ارائه حمایت مالی، مادی یا تکنولوژیکی یا دیگر خدمات در حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران
محمد قاسم البذال، پیرو دستور اجرائی 13224 بخاطر عمل یا عمل از جانب حزب‌الله
- برایان هوک، تحریمهای آمریکا مانع فعالیتهای شرورانه و تروریسم ایران است