ورود رژیم آخوندی به لیست سیاه اف.ای.تی.اف
نگاهی به ابعاد پیامدهای ورود رژیم ولایت فقیه به لیست سیاه اف.ای.تی.اف
گفتگو با اسحاق علینژاد
اف.ای.تی.اف گروه ویژه اقدام مالی رسما رژیم آخوندی را
به‌خاطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست سیاه قرار داد. رویترز گزارش داد: دیده‌بان جهانی پولشویی روز جمعه ۲اسفند۹۸ رژیم ایران را بعد از آن که این رژیم نتوانست از معیارهای مالی ضدتروریسم بین‌المللی تبعیت کند در لیست سیاه خود قرار داد. رویترز افزود: این تصمیم بعد از سه سال هشدار از جانب نیروی گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس گرفته می‌شود که از رژیم تهران خواستار اجرای کنوانسیونهای مالی تروریسم بوده است.
اف.ای.تی.اف در بیانیه خود با اشاره به ریسک بالای هر گونه معامله با رژیم ایران به‌دلیل پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: در ماه ژوئن ۲۰۱۶، رژیم ایران متعهد شد که نواقص استراتژیک خود در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رفع کند. در فوریه ۲۰۲۰ اف.ای.تی.اف تعیین کرد که رژیم ایران این برنامه را تکمیل نکرده است.
مطالب مرتبط
FATF بن‌بستی دیگر برای نظام آخوندی
رژیم ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت