دادگاهی در آمریکا به دنبال ضبط دارایی ۴دلال وابسته به رژیم ایران است که تحریمها را نقض کرده اند

دادگاهی در آمریکا به دنبال ضبط دارایی ۴دلال وابسته به رژیم ایران است که تحریمها را نقض کرده اند

دادگاهی در آمریکا به دنبال ضبط دارایی

در آمریکا منطقه آلاسکای آمریکا دادگاهی به دنبال ضبط بیش از ۲۰ میلیون دلاردارایی۴ دلال وابسته به رژیم ایران آنها را

که با استفاده غیرقانونی از سیستم مالی آمریکا، تحریمهای این کشور را نقض کرده اند، محکوم کرد

وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه یی اعلام کرد: کنت زونگ Zong ، شهروند آمریکایی،

با سه تبعه ایرانی توطئه کرده تا مقررات داد و ستد و تحریمهای رژیم ایران را

با مدارک ساختگی و کلاهبرداری نقض کنند. معاملاتی که مشغول آن بودند معادل یک میلیارد دلار بوده است.

این وجوه در حسابهای بانکی کره نگهداری می شد و

از طریق موسسات مالی امریکایی به ارزهای قابل مبادله تبدیل می شد

و سپس از طریق شرکتهای جعلی در آمریکا ، امارات متحده عربی و کره، پولشویی می شد.

تقریباً ۲۰ میلیون دلار وجه قابل ردیابی در این طرح توسط همدستان کنت زونگ برای خرید هتلی در تفلیس گرجستان استفاده شده است

مطالب مرتبط

یک دادگاه آمریکارژیم آخوندی را به پرداخت غرامت بخاطر ترور شهروندان آمریکایی محکوم کرد

محکومیت رژیم آخوندی به پرداخت غرامت به بازماندگان عملیات تروریستی