گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد محدودیتهای سخت‌تری را بر کشورهایی که در زمینهٔ پولشویی و تأمین تروریسم همکاری نمی‌کنند اعمال می‌کند.
رئیس اف ای تی اف FATF از تمام کشورها و مقامات ناظر خواست واکنش‌های مؤثری علیه کشورهایی از جمله رژیم ایران که در زمینه پولشویی و تأمین تروریسم همکاری نمی‌کنند اعمال کنند.
آسوشیتدپرس و رویترز در گزارشی نوشتند:
مارکوس پلیر، رئیس اف ای تی اف FATF گفت با توجه به این‌که وضعیت رژیم ایران تغییر نکرده است، هم‌چنان در فهرست سیاه می‌ماند.
وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی مؤثر در مورد این کشور اعمال کنند.
FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد.
در سال ۲۰۰۱ پس از حادثه تروریستی ۱۱سپتامبر دامنه فعالیت FATF به تأمین مالی تروریسم و در سال ۲۰۰۸ به تأمین مالی سلاحهای کشتار جمعی گسترش یافت.
در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت FATF اضافه شد.
FATF در سال۲۰۱۲ آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی منتشر کرد.
در این ویرایش می‌توان مواردی مانند تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و پولشویی را در زیرمجموعهٔ جرایم مالی دید.
تقسیم بندی کشورها
FATF کشورها را در ۳ دسته‌بندی تقسیم می‌کند:
کشورهایی که کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند.
آنهایی که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.
کشورهایی که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.
گروه سوم به ۲بخش تقسیم می‌شود:
اول:کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرند
دوم: کشوهایی که علاوه بر قرار گرفتن در لیست بر علیه‌شان اقدام متقابل هم انجام می‌گیرد.
در مورد لیست سیاه FATF، این لیست کشورهایی را شامل می‌شود که مقررات مالی و پولشویی را رعایت نمی‌کنند.
مطالب مرتبط:
بن‌بست اینستکس و برگشت به لیست سیاه اف ای تی اف
FATF رژیم ایران را در لیست سیاه خود ابقا کرد