تلاش رژیم ایران برای تصاحب بانک آلمانی tEN31

شبکه مالی رژیم برای دور زدن تحریم‌ها

آخوندها شبکه‌ای از صدها شرکت صوری را اداره می‌کنند

یک بانک آلمانی در تیررس تهران

روزنامه اشپیگل و تلویزیون کانال یک آلمان در گزارشی مشترک تحت عنوان «یک بانک آلمانی در تیررس تهران»، درباره فعالیت‌های مالی رژیم برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت به ایران می‌نویسند:

تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم ایران، تراکنش‌های مالی را دشوار کرده است؛ به همین دلیل، آخوندها شبکه‌ای از صدها شرکت صوری را اداره می‌کنند. بر اساس تحقیقات «ریپورت ماینتس» (Report Mainz) و نشریه «اشپیگل»، آن‌ها قصد داشتند یک بانک در بایرن (باواریا) را تصاحب کنند.

بانک tEN31 در شهر «اوتوبرون» (Ottobrunn)، واقع در نزدیکی مونیخ، خدمات محکمی را به بخش مسکن ارائه می‌دهد؛ اما در تابستان ۲۰۲۳، ناگهان کسب‌وکار کاملاً متفاوتی با ردپاهایی از رژیم ایران به این مجموعه اضافه شد. طی ده ماه، مبلغ ۱۴۷ میلیون یورو از طریق تنها یک حساب در بانک tEN31 گردش مالی داشت که بخش عمده‌ای از آن متعلق به شرکت‌های وابسته به رژیم بود. این اطلاعات از اسناد داخلی اداره نظارت بر نهادهای مالی آلمان (BaFin) که در اختیار مجله سیاسی ARD (ریپورت ماینتس) و اشپیگل قرار گرفته، به‌دست آمده است.

بر همین اساس، پرداخت‌های مشکوک مرتبط با ایران، بیش از نیمی از مجموع ترازنامه این بانک را تشکیل می‌داد. و این همه ماجرا نیست؛ در این اسناد آمده است که یک «شبکه شرکت‌های غیرشفاف» تلاش کرده است تا سهام عمده این بانک را خریداری کند. به نظر می‌رسد هدف از این کار، ادامه دادن به تجارت‌های مرتبط با ایران بوده که پیش‌تر انجام آن‌ها در بانک دیگری ممنوع شده بود.

اسناد از نقش بانک شهر ایران در تلاش برای خرید سهام بانک tEN31 حکایت دارند

در سند دیگری، اداره BaFin صراحت بیشتری به خرج داده و اعلام کرده است: افراد و شرکت‌های درگیر، «خرید سهام عمده بانک tEN31 را به دستور (...) بانک شهر ایران برنامه‌ریزی و اجرا کرده‌اند». بانک شهر یک بانک نیمه‌دولتی در ایران است که وابستگی آن به رژیم اثبات‌شده تلقی می‌شود. شرکت‌های صوری این بانک بارها به هماهنگی معاملات غیرقانونی نفت متهم شده‌اند. بانک شهر سال‌هاست که در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.

اسناد موجود حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۳، حتی یک هیئت سه‌نفره از بانک شهر قصد داشت از دفتر مرکزی بانک tEN31 در اوتوبرون بازدید کند. افرادی که در جریان امور بودند، نوشته‌اند که این مسئله توجه ناخواسته‌ای را برانگیخته بود. آن‌ها در همان زمان از انجام تحقیقات سازمان‌های اطلاعاتی بیمناک بودند.

بر اساس اسناد موجود، نهادهای حفاظت از قانون اساسی (سرویس‌های امنیتی داخلی آلمان) در واقع بوی ماجرا را در رابطه با tEN31 استشمام کردند و در نهایت، اداره نظارت مالی BaFin جلوی فروش سهام بانک را گرفت و حق رأی را از افراد دخیل سلب کرد. بااین‌حال، اسناد به‌دست‌آمده توسط ریپورت ماینتس و اشپیگل نشان می‌دهد که در حال حاضر تلاش جدیدی برای خرید این بانک در جریان است؛ این بار از طریق یک شرکت کوچک سوئیسی مستقر در کانتون زوگ (Zug).

تلاش تازه برای خرید بانک؛ ردپای ارتباط با تلاش نخست

گزارش مشترک اشپیگل و تلویزیون کانال یک آلمان می‌افزاید:

اسناد نشان می‌دهند که ارتباطات ملموسی با نخستین تلاش برای تصاحب وجود دارد. تصویر مربوط به یک قرار محضری از شرکت سوئیسی، مردی ایرانی‌تبار را در کنار هیئت‌مدیره رسمی نشان می‌دهد. نام همین فرد در پرونده‌های مربوط به نخستین تلاش برای تصاحب نیز به چشم می‌خورد. علاوه بر این، طبق اسناد موجود، او پیش‌تر در زمینه‌های دیگری نیز به‌عنوان فرد معتمد بانک شهر یا شرکت‌های زیرمجموعه آن فعالیت کرده است.

یک پرسش‌نامه بر اساس «قانون پول‌شویی» نشان می‌دهد که یکی از کارمندان همین مرد ایرانی‌تبار، به‌عنوان ذی‌نفع واقعی شرکت سوئیسی معرفی شده است. بااین‌حال، چندین فرد مطلع که با این پرونده‌ها آشنایی دارند، به ریپورت ماینتس و اشپیگل تأیید کردند که میان تلاش اول و دوم برای تصاحب بانک tEN31 ارتباط مستقیمی وجود دارد.

به گفته «ربکا شوننباخ» (Rebecca Schönenbach)، مشاور مستقل در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تروریسم، تملک اکثریت سهام یک بانک آلمانی مزایای متعددی برای رژیم ایران به همراه خواهد داشت:

«یک بانک تنها امکان واریز و اعطای وام پول را ندارد؛ بلکه راه‌های مختلفی برای به گردش درآوردن پول و بالاتر از آن، پنهان کردن مسیرهای مالی رژیم ایران فراهم می‌کند. بنابراین، خطرات به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.»

شبکه شرکت‌های مبهم در اروپا برای دور زدن تحریم‌ها

شوننباخ سال‌هاست که فعالیت‌های رژیم ایران را در آلمان زیر نظر دارد. افراد مطلعی که خود به‌عنوان واسطه برای ایران فعال بوده‌اند نیز، سیستمی درهم‌تنیده و مبهم از شرکت‌ها در آلمان و سایر کشورهای اروپایی را برای «ریپورت ماینتس» و «اشپیگل» توصیف می‌کنند.

این سیستم به رژیم کمک می‌کند تا تحریم‌ها را دور زده و درآمدهای حاصل از تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی را به ایران بازگرداند. فروش نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد رژیم در تهران شناخته می‌شود که از طریق آن، سپاه پاسداران و گروه‌های تروریستی تأمین مالی می‌شوند.