رویترز: افشای شبکه قمار آنلاین رژیم در دور زدن تحریم‌ها

گزارش تحقیقی رویترز از یک شبکه چهار میلیارد دلاری؛ صرافی رمزارزی بدون مجوز در دبی، وب‌سایت‌های قمار فارسی‌زبان و نهادهای وابسته به رژیم ایران در کانون این پرونده قرار دارند

خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی از وجود یک شبکه گسترده قمار آنلاین و انتقال ارزهای دیجیتال پرده برداشت که به گفته این رسانه، در مرکز یک عملیات چند میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم‌های رژیم ایران قرار داشته است. این گزارش از ارتباط این شبکه با صرافی‌های تحریم‌شده، بانک مرکزی رژیم و کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران خبر می‌دهد.

رویترز: صرافی «شلبیت» چهار میلیارد دلار رمزارز جابه‌جا کرده است

خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی فاش کرد که یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های غیرقانونی قمار آنلاین جهان، با استفاده از یک صرافی رمز ارزی بدون مجوز در دبی، میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال را جابه‌جا کرده و بخشی از یک عملیات دست‌کم چهار میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم‌های رژیم ایران بوده است.

رویترز روز جمعه ۹ مرداد گزارش داد که صرافی «شلبیت» از ماه مه ۲۰۲۴ تاکنون دست‌کم چهار میلیارد دلار رمزارز پردازش کرده است.

بر اساس این گزارش، این صرافی با شبکه‌یی متشکل از بیش از دو هزار وب‌سایت فارسی‌زبان قمار، بانک مرکزی رژیم ایران، صرافی‌های تحریم‌شده و هم‌چنین کیف پول‌هایی که اسراییل آنها را مرتبط با سپاه پاسداران می‌داند، در ارتباط بوده است.

ارتباط شبکه قمار با سپاه پاسداران

این گزارش به‌نقل از چند مقام پیشین و منابع آگاه می‌افزاید که سپاه پاسداران سال‌ها پیش کنترل شماری از بزرگ‌ترین وب‌سایت‌های قمار در ایران را در اختیار گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است.

با این حال، رویترز تصریح می‌کند که نتوانسته به‌طور مستقل تأیید کند سپاه پاسداران مستقیماً کنترل صرافی «شلبیت» یا کل این شبکه قمار را در اختیار داشته یا مقصد نهایی بخش عمده این رمزارزها کجا بوده است.

توقف فعالیت «شلبیت» در دبی

در همین حال، سازمان تنظیم دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده است که «شلبیت» بدون دریافت مجوز رسمی فعالیت می‌کرده و به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، دستور توقف فوری فعالیت‌های این صرافی صادر شده است.

واکنش متهمان پرونده

بر اساس گزارش رویترز، ساشا سبحانی و پویان مختاری، دو چهره شناخته‌شده این شبکه، هر گونه ارتباط با سپاه پاسداران، بانک مرکزی رژیم ایران، پول‌شویی یا مشارکت در دور زدن تحریم‌ها را رد کرده‌اند.

هم‌چنین دولت رژیم ایران و بنیان‌گذار «شلبیت» نیز به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر پاسخی نداده‌اند.